Buscamos un crecimiento responsable, liderando con ética y transparencia. En Celsia, ser líderes significa ser visionarios, previsores y genuinamente comprometidos con un futuro sostenible.
GRI (3-3) Contar con sólidos principios de gobierno corporativo representa uno de nuestros fundamentos esenciales para fortalecer y asegurar relaciones sostenibles con los grupos de interés. Trabajamos para que estas relaciones se fundamenten en la confianza y la transparencia, siendo este un pilar crucial para la creación de valor.
Contamos con estatutos sociales, códigos y políticas que establecen los lineamientos respecto al funcionamiento de los órganos de dirección y administración, que definen la forma como se toman las decisiones, los derechos de los accionistas, la revelación de información para que sea oportuna, clara y suficiente, así como directrices de actuación de quienes hacen parte de la compañía, entre otros asuntos.
Estos códigos y políticas son publicados en nuestro sitio web, garantizando su acceso a todos los grupos de interés. Son revisados regularmente para avanzar hacia mejores prácticas y adaptarse a las dinámicas de la compañía. Además, son implementados de manera constante por todos los colaboradores, quienes comprenden la importancia de cumplir con su propósito.
Nuestra gestión
GRI (3-3) Contamos con documentos corporativos con los lineamientos y directrices en materia de gobierno corporativo. Estos documentos contienen reglas y disposiciones claras, siendo de conocimiento tanto de la Junta directiva como de la alta Gerencia, así como de todos los colaboradores para su adecuada gestión e implementación, y están accesibles en nuestro sitio web para consulta continua.
- Estatutos sociales.
- Código de Buen Gobierno Corporativo.
- Código de Conducta Empresarial.
- Protocolo para la gestión de conflictos de interés.
Estructura de gobernanza
Gobierno corporativo
Asamblea
Junta directiva
Equipo directivo
Asamblea de accionistas
GRI (2-9) La Asamblea de accionistas es el máximo órgano social de Celsia y está compuesta por todas las personas titulares de acciones de la compañía. Se reúne, por lo menos, una vez al año (dentro de los primeros tres meses) para conocer los resultados y la información más relevante, así como para deliberar y decidir sobre determinados asuntos, conforme lo establecen los estatutos sociales. Lo anterior, encaminado a garantizar una adecuada gestión, administración, sostenibilidad y crecimiento de la empresa.
La Asamblea es el espacio que tienen los accionistas para conocer la gestión de los directores y administradores, tomar decisiones, y plantear sus opiniones y recomendaciones.
GRI (2-13) Los estatutos sociales de Celsia (aprobados por la Asamblea de accionistas) establecen que en la Junta directiva será delegado el más amplio mandato para administrar la sociedad y, por consiguiente, este tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, así como para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que estas cumplan sus fines. Así mismo, indican que dentro de las funciones que tiene la Asamblea de accionistas está la de delegar en la Junta directiva, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme a las leyes vigentes, lo cual incluye la de autoridad para cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Estructura de propiedad
-
Grupo Argos S. A.
Participación: 52,93%
-
Fondo de pensiones obligatorias Porvenir
Moderada participación: 8,01%
-
Fondo de pensiones obligatorias Protección
Moderada participación: 7,07%
-
Otros accionistas
participación: 31,98%
- Ninguna instancia del gobierno tiene acciones de Celsia en una proporción superior al 5%.
- No hay una familia fundadora que cuente con acciones en una proporción superior al 5%.
Junta directiva
Composición
Jorge Mario Velásquez
Presidente Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Alejandro Piedrahita
Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Rafael Olivella
Vicepresidente Jurídico Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Eduardo Pizano
Consultor Independiente
Miembro independiente
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Juanita Mesa
Vicepresidente Legal
Miembro independiente
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José Manuel Restrepo
Rector Escuela de Ingeniería de Antioquia
Miembro independiente
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Andrés Escobar
Socio BienConcreto
Miembro independiente
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GRI (2-9) Durante los últimos 4 años nuestra Junta directiva ha estado compuesta por siete directores independientes.
Temas relevantes
- Resultados financieros.
- Presupuesto.
- Estrategia.
- Negocios tradicionales.
- Nuevos negocios.
- Sostenibilidad (asuntos ambientales, sociales y de gobierno – ASG).
- Innovación.
- Talento humano.
- Riesgos.
- Asuntos regulatorios.
- Seguimiento a proyectos.
Destacamos que la administración actualiza a la Junta directiva sobre los asuntos que han sido conocidos por ella a través de los diferentes canales que tienen para relacionarse con los grupos de interés. Por medio de estos, los directores encuentran oportunidades para mejorar, resolver inquietudes y cumplir las expectativas de los accionistas e inversionistas.
GRI (2-12) El Comité directivo y la Junta directiva conocen, discuten y aprueban la estrategia de la compañía, que tiene como punto transversal los aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno), para lo cual los equipos involucrados que trabajan en estos presentan en las reuniones correspondientes los objetivos y metas, los avances y los planes de acción de manera que los administradores y directores establezcan las directrices y lineamientos en los cuales nos debemos enfocar para abordar estos temas y elaborar los documentos a los que haya lugar. Adicionalmente, la administración en 2023 puso a disposición de la Asamblea de accionistas, en su reunión ordinaria, un reporte sobre los temas ambientales, sociales y de gobierno.
GRI (2-12) Para identificar y abordar nuestros impactos sobre la economía, el medio ambiente y las personas, la administración presenta a los Comité de apoyo (Comité de sostenibilidad y gobierno corporativo) y a la Junta directiva los temas ambientales, sociales y económicos con el fin de que estos conozcan, analicen, den sus recomendaciones y tomen decisiones en esta materia. Así, los equipos a cargo de los temas ambientales, sociales y de gobierno trabajan permanentemente sobre la estrategia, actividades y plan de acción para la compañía, que se presentan a los miembros que conforman el Comité de apoyo y a la Junta directiva.
Elección de los miembros
GRI (2-10) A través del sistema de cociente electoral (a menos que la designación sea unánime), la Asamblea de accionistas (AGA) realiza un proceso de elección individual de los miembros de Junta directiva, en el que se tienen en cuenta los siguientes elementos:
- Antelación con la que los accionistas deben remitir sus propuestas. Las que tengan que ver con la elección de miembros de Junta directiva deberán ser presentadas con una antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión de Asamblea general de accionistas, en la cual se procederá a la respectiva elección.
- Diversidad de género.
- Reconocimiento a la trayectoria profesional, experiencia en el manejo de negocios, diversidad de conocimientos, destacadas calidades personales y morales de los candidatos.
- Límite de edad, no podrán ser elegidas personas que tengan 72 años o más, salvo que la Asamblea lo autorice de forma expresa.
- Cumplimiento de los requisitos por parte de los directores elegidos en un determinado período.
Remuneración
GRI (2-19) (2-20) La Asamblea general de accionistas es la encargada de fijar la remuneración de este órgano de gobierno; para ello tiene en cuenta su estructura, obligaciones, responsabilidades, así como las calidades personales y profesionales de sus miembros, su experiencia y el tiempo que deban dedicar a esta actividad. La compañía no tiene establecido ningún tipo de compensación variable para los miembros de la Junta directiva. Las personas vinculadas con Grupo Argos S. A. no reciben remuneración por su participación en los comités de Junta directiva.
Formación
GRI (2-17) Permanentemente buscamos ampliar y fortalecer el conocimiento de los miembros que conforman la Junta directiva y mantenerlos actualizados con nuevas tendencias, proyecciones y asuntos relevantes para la organización, por ejemplo, nuevas tecnologías, tendencias globales de estrategia de utilities, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, mercados y otros aspectos importantes. Lo anterior facilita la toma de decisiones y asegura la participación efectiva y activa de los miembros durante las reuniones.
Formación en riesgos
- Alejandro Uribe, líder de Análisis de Mercado
- Carlos Solano, líder de Asuntos Regulatorios.
- Claudia Salazar, líder de Talento Humano y Soluciones Organizacionales.
- Santiago Arango Trujillo, líder de Asuntos Corporativos.
- El poder de tu decisión.
- La Junta directiva conoció los riesgos asociados a:
- Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El negocio y temas regulatorios.
- Cambios en el sector y reformas.
- Asuntos legales.
- La Junta directiva conoció, además, los riesgos asociados a sobornos y corrupción, a riesgos cibernéticos y a conflictos de interés.
Formación en ciberseguridad
- Sigifredo Hernández (equipo de tecnología).
Formación en riesgos y oportunidades del cambio climático
- Santiago Arango, líder de Asuntos Corporativos.
Formación en temas ambientales y sociales
- Marcelo Álvarez, líder de Generación.
- Equipo de Bloomberg, conformado por James Ellis, Helen Kou, Nathalia Castillos, Sharon Mustri y Chris Gadomski.
- La Junta directiva conoció los temas sociales desarrollados en proyectos de la compañía y avances en asuntos de derechos humanos.
- Las tendencias tecnológicas para la obtención de una economía baja en carbono.
Evaluación
GRI (2-18) Con base en el Código de Buen Gobierno Corporativo (numeral 7, capítulo III), la Junta directiva y sus comités son evaluados por un experto externo e independiente, durante el período para el cual fueron elegidos. En el año que no sea evaluada bajo esta metodología se realiza una autoevaluación de su gestión. En 2023, la Junta directiva realizó una autoevaluación en conjunto con la administración sobre el funcionamiento y la estructura de ella y de los comités de Junta directiva y del presidente de Celsia.
Comité directivo
Ricardo Sierra Fernández
Líder Celsia
Claudia Salazar
Líder de Gestión Humana y Administrativa
Marcelo Álvarez
Líder de Generación
Luis Felipe Vélez
Líder Comercial
Manuela Pérez
Asistente de presidencia
Santiago Arango Trujillo
Líder de Asuntos Corporativos
Javier Gutiérrez
Líder Centroamérica
Simón Pérez
Líder de Innovación
Julián Cadavid
Líder de Transmisión y Distribución
Esteban Piedrahita
Líder Financiero
Carlos Alberto Solano
Líder de Asuntos Regulatorios
Los roles de nivel ejecutivo que están relacionados directamente con temas económicos, ambientales y sociales son:
Líder Celsia
Líder Asuntos Corporativos
Líder Centroamérica
Líder Generación
Líder Transmisión y Distribución
Líder Financiero
Líder Asuntos regulatorios
En temas económicos y sociales:
Líder de Talento Humano y Soluciones Organizacionales
Líder Comercial
Estos roles, hacen parte del Comité directivo y son también los encargados de informar a la Junta directiva sobre los asuntos ambientales, sociales y económicos de la compañía.
Monitoreo y supervisión del cambio climático
Conscientes de que el cambio climático es el mayor reto actual de la humanidad, es este uno de los temas más relevantes que se lleva a la Junta directiva y comités de apoyo, los cuales monitorean y supervisan los objetivos y las metas definidas relacionadas con el cambio climático, y el respectivo progreso que se ha alcanzado durante el año, analizando, a su vez, los impactos que podría tener en la estrategia de la compañía.
Los equipos que gestionan los temas relacionados con el cambio climático presentan los avances de la estrategia de cambio climático al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, en el que dan un contexto completo de cómo se está gestionando el tema, cuál es el plan de acción y cómo va frente al cumplimiento de cada meta y objetivo establecido. Posteriormente, el presidente de dicho comité lleva la información a la Junta directiva; es decir, tanto los miembros de ella, como del Comité de apoyo, participan activamente en este tema, realizando comentarios, sugerencias y recomendaciones, velando por el cumplimiento de la estrategia.
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo se reúne, por lo menos, dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen. Durante el 2023 se realizó una reunión en la que se presentaron los avances, planes de acción y retos en esta materia. Estos asuntos también fueron presentados a la Junta directiva por el presidente del comité. Con base en lo discutido en estas sesiones se establecen lineamientos y se toman decisiones estratégicas del negocio que apalanquen el cumplimiento de las metas relacionadas con el cambio climático.
Principales resultados
En 2023, se diligenció, nuevamente, la encuesta Código País, propia de los emisores de valores en Colombia, en la cual se informa la adopción por parte de la compañía, de las recomendaciones en prácticas de buen gobierno definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Se gestionaron los casos reportados a través de la línea de transparencia y los conflictos de interés informados por los directores, administradores y colaboradores de Celsia.
Fueron socializadas, entre los colaboradores, las piezas de sensibilización en temas de conducta empresarial, competencia, ética empresarial y buen gobierno corporativo para seguir permeando el conocimiento en estos temas tan relevantes en la organización, para un adecuado funcionamiento. Estas sensibilizaciones fueron realizadas a través de varios canales de comunicación interna.
Asimismo, se realizó la evaluación de la Junta directiva y el presidente de la compañía, cuyos resultados, una vez sean presentados a la Junta directiva, serán publicados en el sitio web de Celsia.
Capacitamos a la Junta directiva en temas como regulación, hidrógeno verde, mercado de energía, tendencias tecnológicas, almacenamiento de energía, innovación, política de prevención de los riesgos de fraude, soborno y corrupción, y dilemas éticos.
Hecho relevante
Asamblea de Celsia: Readquisición de acciones y nuevos miembros de Junta Directiva
Hecho relevante
Asamblea de Celsia: Readquisición de acciones y nuevos miembros de Junta Directiva
Indicador o Tema | Indicador propio | Indicador CSA S&P Global | Indicador SASB | Indicador GRI | TCFD | Verificacion externa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Miembros independientes de la Junta Directiva | – | – | – | 2-9 | – |
Sello Emisores IR de la Bolsa de Valores de Colombia,
por transparencia y buen gobierno corporativo, desde 2013. (11 años consecutivos).
Corporate Sustainability Assessment (CSA por sus siglas en inglés):
Celsia obtuvo una puntuación de 81 (sobre 100) en la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad Global 2023 de S&P ubicándonos en la posición 14 entre las 257 que fueron evaluadas en el sector Utilities y como la primera empresa en Colombia en este mismo sector.
Anuario de Sostenibilidad de S&P Global:
Fuimos incluidos en el Anuario de Sostenibilidad gracias a que por nuestras buenas prácticas en Sostenibilidad estamos en el TOP 10% del CSA Score de las empresas con mejores resultados a nivel global entre 9.400 evaluadas.
Gobierno corporativo: el sistema de principios, políticas y lineamientos que orienta la manera de gobernar la empresa y las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Documentos corporativos: son los documentos aprobados por el Comité directivo y/o la Junta directiva y/o la Asamblea de accionistas de Celsia, que determinan el marco y lineamientos respecto a determinado asunto, con el fin de que los grupos de interés tengan parámetros de actuación alineados con los de la organización.
